Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И., Сафина Л.Р.
Член наблюдательного совета Митюшин В.А. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 10.10.2022г. При определении кворума голос выбывшего члена наблюдательного совета не учитывается. Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 6, что составляет 85,71 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. удовлетворить просьбу Сафиной Люции Рафаэльевны о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» с 01.03.2023г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2023г. Протокол № 4
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение- не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Рощин
3.2. Дата 01.03.2023г.